1.¿Qué es Verifik-Onboarding?
El servicio de Onboarding es una Herramienta digital de validación KYC, que gracias a las tecnologías biométricas, y en conjunto con métodos de validación de datos (DATAPI) simplifica la incorporación de usuarios/proveedores/empleados en línea.
2. Crea tu proyecto de validación KYC
Deberás dirigirte a la interfaz ubicada en la parte lateral izquierda de tu Dashboard de cliente, y seleccionar la opción "Verifik"
3. ¿Qué debes realizar?
Debes dirigirte a "Crea un nuevo proyecto". Al momento de generar un nuevo proyecto, es necesario diligenciar la siguiente información de seguridad:
Información del proyecto - El identificador único de tu proyecto y sus condiciones de uso
A tener en cuenta: Tanto el nombre del proyecto, como los países permitidos (IP Countries) son datos obligatorios de los cuales depende el correcto funcionamiento del proyecto que estás generando. Te recomendamos diligenciar las demás casillas de información esto para establecer medidas de seguridad dentro de nuestro proyecto.
La Información de contacto del delegado de protección de datos - Información básica del encargado o la compañía la cual genera el proyecto. Te recomendamos diligenciar completamente esta información para identificar el responsable del proyecto y sus afines de uso. (opcional)
4. ¿Qué información quieres conocer del candidato?
En este apartado elegirás los parámetros de verificación que tu organización o usuarios requieren para el proceso según tus necesidades de validación (Debes seleccionar 1 parámetro como mínimo a validar)
A tener en cuenta: En caso de que la validación sea al teléfono del usuario, se envían un código de uso único OTP, el cual puede ser enviado vía SMS o WhatsApp. Es posible seleccionar cualquiera de estas dos opciones
5. ¿Cómo quieres validar a tus clientes?
A continuación deberás seleccionar los parámetros de validación que deberá aprobar el usuario al momento de su incorporación con el proyecto. (Debes seleccionar 1 parámetro como mínimo)
A tener en cuenta: En caso de ser seleccionar la opción "Detección de vida - Lectura de Documento de Identidad" tendrás que seleccionar el tipo de documento de identidad a validar; Puedes seleccionar todos los campos para habilitar estos parámetros o establecer una sola opción:
Incorpora la validación por API a tu proyecto:
6. Crea un formulario de seguridad
En el próximo paso puedes generar un formulario de seguridad, con preguntas de específicas o libres para así confirmar la identidad del candidato a incorporar.
7. Restringe o evitan el Spam en tu proyecto (opcional)
Evita el acceso de usuarios spam o desconocidos a tu proyecto; Crea una lista o direccionamiento restrictivo. Suministra la información requerida por Verifik en un direccionamiento API o documento CSV.
- Restringe usuarios no deseados con direccionamiento API:
Allí podrás probar y guardar el enlace API que creaste con la información básica de los usuarios excluidos en tu proyecto:
- Restringe usuarios no deseados con un documento CSV:
Allí podrás descargar y adjuntar un listado o plantilla en formato CSV. Debes diligenciar los datos requeridos por Verifik y subir el documento a tu proyecto.
8. Finaliza y edita tu proyecto
En la sección final podrás conocer el resumen del proyecto o (información anteriormente suministrada)
Personalidad el estilo de la IU/UX de tu proyecto según los colores de tu organización o a conveniencia propia.
9. Almacena los candidatos a integrar de tu proyecto
Puedes proporcionar una ruta API para almacenar los usuarios incorporados en tu proyecto
10. Prueba, y publica tu proyecto
En el apartado final podrás elegir la opción "ver proyecto" de esta forma puedes interactuar con el proyecto en modo de usuario; Publicado el proyecto, este será funcional y se activará automáticamente, ¡haciendo del proceso de incorporación más sencillo!